onwin – Kara Para Aklamanın Önlenmesi ve Müşterinizi Tanıyın Politikası Hakkında Genel Bilgiler

KARA PARA AKLAMANIN ÖNLENMESİ

Son güncelleme: 17 Mart 2021

Onwin.com [Socas International B.V.], 2017 tarihli Kara Parayı Aklama (İnglizce: Anti Money Laundering (AML)) yönetmelikleri kapsamında, kara para aklamak ve terörün finansmanını önlemek için uygun sistemleri ve kontrolleri yürürlüğe koymak için yükümlüdür. Bu sayfada belirtilen politika, bu yükümlülüklere uymak için geliştirdiğimiz prosedürleri içerir.

Kara Para Aklama Nedir?

Kara para aklama, gelirlerin meşru görünmesi için suç gelirlerinin ve bunların gerçek kökeninin ve mülkiyetinin değiştirildiği süreçtir.

Kara paranın aklamanın önlenmesi bizim için neden önemlidir?

Kara para aklamayı önleme (AML) rejimi, hizmetlerimizin suçlular tarafından kullanılmasını önlemek için tasarlanmıştır. AML rejimine göre kara para aklamayı tespit etme ve bildirme yükümlülüğünüz vardır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, cezai cezalara, önemli para cezalarına ve sizin ve bizim itibarımıza büyük zararlara yol açabilir.

Yönetmelikler

Kara Para Aklama Yönetmelikleri, bir kuruluşun, kuruluş genelinde Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı ile ilgili konularda güncel bilgi sahibi olmasını, uygun politika ve prosedürleri uygulamasını ve şüpheli raporlar almasını sağlamak için aday gösterilmiş bir yetkiliye sahip olmasını gerektirir.

Bu yönetmelikler kapsamında;

1. Suç faaliyetlerinin ve kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanına ilişkin sürekli gelişen düzenlemeler nedeniyle, şirketimiz kara para aklamayı önleme (AML) yönergelerini ve prosedürlerini sıkı bir şekilde uygulamaktadır.

2. Onwin.com müşterileri bir DD sürecine ve kayıt tutma sürecine tabidir.

3. Yinelenen/Birden Çok Hesap: Birçok müşteri, kumar harcamalarını ayırmak için paralel hesaplar kullanmak isterler. Bu faaliyete bakılmaksızın, lisans sahipleri aynı kişiye ait olabilecek veya aynı kişiye ait olabilecek “bağlantılı” hesapları tanımlayabilmeli ve ilişkilendirebilmelidir.

4. Siyasi Açıdan Maruz Kalan Kişiler (PEP). Şirketin, uygun niteliklere sahip herhangi bir Siyasi Açıdan Maruz Kalmış Kişinin, yani önemli bir kamu görevine sahip herhangi bir kişinin (veya önceki yıl içinde herhangi bir zamanda elinde bulunduran), kamu fonlarına erişimi olan veya nüfuz konumunda olan kişilerin kumar oynama girişimlerine yanıt vermek için riske duyarlı bir temelde önlem alması gerekmektedir.

PEP’ler, bu tür kişilerin kolayca tanımlanabilen aile ve ortaklarını içerir. Kumarın değeri ve ölçeği ile bu tür müşterilerin konumuna dayalı olarak risk temelli bir yaklaşım uygulanmalıdır.

Müşterinizi Tanıyın (İngilizce KYC: Know Your Customer) Politikası

Onwin.com [Socas International B.V.], ‘Müşterilerinizi Tanıyın’ (İngilizce KYC: Know Your Customer) politikası gereğince para yatıran müşterilerinden şu bilgileri alır: 

·         Ad, soyad

·         Doğum tarihi

·         Adres ve vatandaşlık numarası.

Verilerin eksik olduğu veya hesap ayrıntılarıyla eşleşmediği durumlarda, ek belgeler istenecektir. 

·         Bu tür belgeler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kimlik belgesi (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı), adres kanıtı (3 aydan eski olmayan hizmet faturası) ve ödeme belgesi bulunur.

Şirketimiz ayrıca, gerektiğinde fon / servet kaynağını kontrol ederek kara para aklamayı önleme ve sorumlu oyun düzenlemelerine uyar. Bu gibi durumlarda ek fon / servet kaynağı belgeleri talep edilecektir.

MONEY LAUNDERING PREVENTION

Updated: October 22, 2020

Onwin is required under the Money Laundering Regulations 2017 to put in place appropriate systems and controls to forestall money laundering and terrorist financing. This policy contains the procedures that we have developed in order to comply with these obligations.

Money laundering is the process through which proceeds of crime and their true origin and ownership are changed so that the proceeds appear legitimate. 

Lawyers facilitate significant transactions and are gatekeepers to the legal system. The anti-money laundering (AML) regime is designed to prevent our services being used by criminals. You have obligations under the AML regime to spot and report money laundering. Failure to meet these obligations can lead to criminal penalties, substantial fines and untold damage to your own and our reputation.

The Money Laundering Regulations require that an organisation has a Nominated Officer to ensure that there is up-to-date knowledge of issues relating to Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing throughout the organisation, implement appropriate policies and procedures and receive reports of suspicious activity. 

1. Due to constantly developing regulations on the prevention of criminal activities and money laundering, and terrorism financing, Onwin.com (our Company) strictly implements anti-money laundering (AML) guidelines and procedures.

2. The Onwin.com’s customers are subject to a DD process and record keeping.

3. Duplicate/Multiple Accounts: Many customers wish to operate parallel accounts in order to segregate their gambling spend. Notwithstanding this activity, license holders must be able to identify and associate ‘linked’ accounts that may belong or be under the control of the same person.

4. Politically Exposed Persons (PEP). The Company is required to make provision, on a risk- sensitive basis, to respond to any attempt to gamble by any qualifying Politically Exposed Persons, i.e. any person holding significant public office (or who has held it at any time in the preceding year), having access to public funds or in a position of influence. PEPs include the readily identifiable family and associates of such people. A risk-based approach should be applied based on the value and scale of gambling and the location of such customers.

We as ONWIN is determined to be completely on guard in preventing cases of money laundering and financing of terrorism, and will make all endeavors, in accordance with applicable law, in order to protect itself from these kinds of activities.

Therefore, we shall use any means available to us to fulfil any requirements for the prevention of money laundering and financing of terrorism, including without limitations, the following:

·         Ask all players to fill their identification details when opening an Account and to supply us with all information needed in order to comply with applicable AML-KYC related regulation;

·         Keep in possession a secure list of all registered players and their identification and transactional documentation.

·         Limit deposits to a specific amount as shall be decided from time to time. – Not accept anonymous Accounts or Accounts in fictitious names such that the true beneficial owner is not known.

·         Prevent underage (in accordance with the applicable law in the relevant territory) players from using our services.

·         Limit deposits to a specific amount as shall be decided from time to time.

·         Check the background and other characteristics of any complex or large transactions and any transactions which are particularly likely to be related to money laundering or the funding of terrorism.

·         Cooperate with all relevant administrative, enforcement and judicial authorities in their endeavors to prevent and detect any criminal activity.

·         If a player is caught providing false information,Onwin.com have the right to (and may) immediately cancel that person’s registration as a player with the company.