tipobet – Kara Para Aklanmanın Önlenmesi

Kara Para Aklanmanın Önlenmesi: Tipobet.com [Socas International B.V.], 2017 tarihli Kara Parayı Aklama (İnglizce: Anti Money Laundering (AML)) yönetmelikleri kapsamında, kara para aklamak ve terörün finansmanını önlemek için uygun sistemleri ve kontrolleri yürürlüğe koymak için yükümlüdür. Bu sayfada belirtilen politika, bu yükümlülüklere uymak için geliştirdiğimiz prosedürleri içerir.

Kara Para Aklama Nedir?
Kara para aklama, gelirlerin meşru görünmesi için suç gelirlerinin ve bunların gerçek kökeninin ve mülkiyetinin değiştirildiği süreçtir.

Kara paranın aklamanın önlenmesi bizim için neden önemlidir?
Kara para aklamayı önleme (AML) rejimi, hizmetlerimizin suçlular tarafından kullanılmasını önlemek için tasarlanmıştır. AML rejimine göre kara para aklamayı tespit etme ve bildirme yükümlülüğünüz vardır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, cezai cezalara, önemli para cezalarına ve sizin ve bizim itibarımıza büyük zararlara yol açabilir.

Yönetmelikler
Kara Para Aklama Yönetmelikleri, bir kuruluşun, kuruluş genelinde Kara Para Aklama ve Terörle Mücadele Finansmanı ile ilgili konularda güncel bilgi sahibi olmasını, uygun politika ve prosedürleri uygulamasını ve şüpheli raporlar almasını sağlamak için aday gösterilmiş bir yetkiliye sahip olmasını gerektirir.

Bu yönetmelikler kapsamında;

1. Suç faaliyetlerinin ve kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanına ilişkin sürekli gelişen düzenlemeler nedeniyle, şirketimiz kara para aklamayı önleme (AML) yönergelerini ve prosedürlerini sıkı bir şekilde uygulamaktadır.

2. Tipobet365.com müşterileri bir DD sürecine ve kayıt tutma sürecine tabidir.

3. Yinelenen/Birden Çok Hesap: Birçok müşteri, kumar harcamalarını ayırmak için paralel hesaplar kullanmak isterler. Bu faaliyete bakılmaksızın, lisans sahipleri aynı kişiye ait olabilecek veya aynı kişiye ait olabilecek “bağlantılı” hesapları tanımlayabilmeli ve ilişkilendirebilmelidir.

4. Siyasi Açıdan Maruz Kalan Kişiler (PEP). Şirketin, uygun niteliklere sahip herhangi bir Siyasi Açıdan Maruz Kalmış Kişinin, yani önemli bir kamu görevine sahip herhangi bir kişinin (veya önceki yıl içinde herhangi bir zamanda elinde bulunduran), kamu fonlarına erişimi olan veya nüfuz konumunda olan kişilerin kumar oynama girişimlerine yanıt vermek için riske duyarlı bir temelde önlem alması gerekmektedir.

PEP’ler, bu tür kişilerin kolayca tanımlanabilen aile ve ortaklarını içerir. Kumarın değeri ve ölçeği ile bu tür müşterilerin konumuna dayalı olarak risk temelli bir yaklaşım uygulanmalıdır.

Müşterinizi Tanıyın (İngilizce KYC: KnowYourCustomer) Politikası

Tipobet.com [Socas International B.V.], ‘Müşterilerinizi Tanıyın’ (İngilizce KYC: KnowYourCustomer) politikası gereğince para yatıran müşterilerinden şu bilgileri alır: 

·         Ad, soyad

·         Doğum tarihi

·         Adres ve vatandaşlık numarası.

Verilerin eksik olduğu veya hesap ayrıntılarıyla eşleşmediği durumlarda, ek belgeler istenecektir. 

·         Bu tür belgeler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, kimlik belgesi (pasaport, ehliyet, nüfus cüzdanı), adres kanıtı (3 aydan eski olmayan hizmet faturası) ve ödeme belgesi bulunur.

Şirketimiz ayrıca, gerektiğinde fon / servet kaynağını kontrol ederek kara para aklamayı önleme ve sorumlu oyun düzenlemelerine uyar. Bu gibi durumlarda ek fon / servet kaynağı belgeleri talep edilecektir.

MONEY LAUNDERING PREVENTION

Updated: October 22, 2020

tipobet is requiredunderthe Money LaunderingRegulations 2017 to put in placeappropriatesystemsandcontrolstoforestallmoneylaunderingandterroristfinancing. Thispolicycontainstheproceduresthatwehavedeveloped in ordertocomplywiththeseobligations.

Money laundering is theprocessthroughwhichproceeds of crimeandtheirtrueoriginandownershiparechangedsothattheproceedsappearlegitimate. 

Lawyersfacilitatesignificanttransactionsandaregatekeeperstothe legal system. The anti-moneylaundering (AML) regime is designedtopreventourservicesbeingusedbycriminals. Youhaveobligationsunderthe AML regimeto spot andreportmoneylaundering. Failuretomeettheseobligations can leadtocriminalpenalties, substantialfinesanduntolddamagetoyourownandourreputation.

The Money LaunderingRegulationsrequirethat an organisation has a NominatedOfficertoensurethatthere is up-to-dateknowledge of issuesrelatingto Anti-Money Launderingand Counter-TerroristFinancingthroughouttheorganisation, implementappropriatepoliciesandproceduresandreceivereports of suspiciousactivity. 

1. Duetoconstantlydevelopingregulations on theprevention of criminalactivitiesandmoneylaundering, andterrorismfinancing, tipobet.com (ourCompany) strictlyimplements anti-moneylaundering (AML) guidelinesandprocedures.

2. The tipobet.com’s customersaresubjectto a DD processandrecordkeeping.

3. Duplicate/MultipleAccounts: Manycustomerswishtooperateparallelaccounts in ordertosegregatetheirgamblingspend. Notwithstandingthisactivity, licenseholdersmust be abletoidentifyandassociate ‘linked’ accountsthatmaybelongor be underthecontrol of thesameperson.

4. PoliticallyExposedPersons (PEP). TheCompany is requiredtomakeprovision, on a risk- sensitivebasis, torespondtoanyattempttogamblebyanyqualifyingPoliticallyExposedPersons, i.e. anyperson holding significantpublicoffice (orwho has held it at any time in theprecedingyear), havingaccesstopublicfundsor in a position of influence. PEPsincludethereadilyidentifiablefamilyandassociates of suchpeople. A risk-basedapproachshould be appliedbased on thevalueandscale of gamblingandthelocation of suchcustomers.

We as TİPOBET is determinedto be completely on guard in preventingcases of moneylaunderingandfinancing of terrorism, andwillmakeallendeavors, in accordancewithapplicablelaw, in ordertoprotectitselffromthesekinds of activities.

Therefore, weshalluseanymeansavailableto us tofulfilanyrequirementsfortheprevention of moneylaunderingandfinancing of terrorism, includingwithoutlimitations, thefollowing:

·         Ask allplayerstofilltheiridentificationdetailswhenopening an Accountandtosupply us withallinformationneeded in ordertocomplywithapplicable AML-KYC relatedregulation;

·         Keep in possession a securelist of allregisteredplayersandtheiridentificationandtransactionaldocumentation.

·         Limit depositsto a specificamount as shall be decidedfrom time to time. – Not acceptanonymousAccountsorAccounts in fictitiousnamessuchthatthetruebeneficialowner is not known.

·         Preventunderage (in accordancewiththeapplicablelaw in therelevantterritory) playersfromusingourservices.

·         Limit depositsto a specificamount as shall be decidedfrom time to time.

·         Checkthe background andothercharacteristics of anycomplexorlargetransactionsandanytransactionswhichareparticularlylikelyto be relatedtomoneylaunderingorthefunding of terrorism.

·         Cooperatewithallrelevantadministrative, enforcementandjudicialauthorities in theirendeavorstopreventanddetectanycriminalactivity.

·         If a player is caughtprovidingfalseinformation,tipobet.com have th eright to (andmay) immediatelycancelthatperson’sregistration as a playerwiththecompany.